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Il responsabile antiriciclaggio nel sistema dei controlli interni per le imprese di assicurazione e intermediari assicurativi

Sede

Dipartimento di Economia e Management

Temi formativi

  • quadro normativo e istituzione della funzione antiriciclaggio;
  • il responsabile antiriciclaggio: profili funzionali, strutturali, organizzativi;
  • l'impatto della normativa sui processi aziendali;
  • Dlgs. 231/07 e D.Lgs. 231/01: le due discipline a confronto;
  • documento per la consultazione IVASS contenente disposizioni attuative in tema di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi: i possibili impatti;
  • elaborazione dei documenti per la gestione del rischio di riciclaggio;
  • le attività di controllo;
  • flussi informativi e accordi di servizio

Durata

Il Corso ha la durata di 40 ore ed è suddiviso in 5 moduli didattici. Ciascun modulo prevede 8 ore di didattica in aula. I moduli si sviluppano nel periodo Novembre 2013 - Dicembre 2013.

Scadenza domanda di ammissione

Iscrizione a partire da lunedì 14 ottobre 2013 tramite il form presente sul sito

http://www.airant.it/content/corso-universitario-di-aggiornamento-professionale-"il-responsabile-antiriciclaggio-nel-sist

oppure

http://spconsulting.name/index.php/corso-universitario-di-aggiornamento-professionale-il-responsabile-antiriciclaggio-nel-sistema-dei-controlli-interni-per-le-imprese-di-assicurazione-e-intermediari-assicurativi/

Requisiti per l'ammissione

Per poter presentare domanda di ammissione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

  • laurea triennale;
  • laurea specialistica (D.M. 509/1999);
  • laurea magistrale (D.M. 270/2004);
  • laurea "Vecchio Ordinamento" (L. 341/1990).

Numero posti disponibili

45 partecipanti

Ultima modifica: Lun 14 Ott 2013 - 08:41

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